如何向骗子公司调查？

上一篇讲到了：企业申请贷款的注意事项，是否对您的生活有所启发呢？宁波华定调查公司为大家讲解更多关于婚姻、法律、调查取证等方面的信息，今天小编为大家讲"如何向骗子公司调查？",希望对大家有所帮助。

　　调查公司之所以在现代市场经济中，是因为谁都知道，调查难，向骗子公司调查更难。无论是企业还是个人在经济交往中不可避免地会产生债，而债务一旦发生就必然会有债务清偿程序。如果债务人有经济偿还能力，对债权人来说，实现债权的可能性就比较大。如果债务人没有经济偿还能力，是一个骗子公司，那么对债权的实现就非常难了。下面就如何向骗子公司债务人追偿债务作法律分析。

　　一、骗子公司的法律状况 所谓骗子公司本文仅指在注册时通过虚假出资或者是抽逃出资，致使公司成立后无任何资产或者是注册资本不足的有限责任公司。根据《中华人民共和国公司法》第3条的规定，公司以其全部财产对公司债务承担责任。这从形式上来看，一旦骗子公司对外产生债务，而该骗子公司又无资产或资产不足的，这就给债权人实现债权带来了无比巨大的难度。

　　二、依法收集骗子公司虚假出资或者抽逃出资的证据

　　(一)向骗子公司注册地工商部门调取该公司注册登记资料及其全部内档资料，查清“空壳”公司的股东及注册验资帐户及开户银行。要取得这些证据，通过代理律师就可以直接到工商部门调取。

　　(二)向骗子公司注册验资时的开户银行调取注册资金被取走的相关凭据。要实现这一目的有两个途径：一是通过依法起诉该骗子公司，在诉讼中将该骗子公司的股东一并作为被告，同时在诉讼过程中通过代理律师(必须是执业律师，其他非执业律师代理人不具备资格)向法院申请调查令，然后向该骗子公司注册验资时开户银行调取注册资金的去向凭证，复印注册资金被取出的相关凭证，并让银行加盖公章予以确认。也可以直接申请法院到该骗子公司注册验资时开户银行调取注册资金被取走的相关凭据。二是在诉讼过程中不提及调取该骗子公司虚假出资或者抽逃出资的事宜，待案件胜诉后，在申请强制执行过程中通过代理律师申请法院开具调查令或者直接申请法院调查取证。

　　三、通过民事、行政、刑事的手段来实现债权

　　通过上述方式进行调查，取得了骗子公司虚假出资或者抽逃出资的相关证据后，采用如下三种方式实现债权：

　　1、依法追加该骗子公司的股东为被执行人，直接执行该骗子公司股东个人的财产来实现债权。根据《中华人民共和国公司法》第20条规定，公司股东滥用公司法人独立地位或股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。因该骗子公司股东虚假出资或抽逃出资给债权人债权的实现造成了损害，则该股东在抽逃出资或虚假出资的范围内承担连带责任。

　　2、通过协商谈判解决。以该骗子公司虚假出资或抽逃出资构成刑事犯罪，同时还要承担行政罚款的责任相逼迫，迫使其偿还债务。根据《中华人民共和国刑法》第159条规定，虚假出资或抽逃出资数额巨大，后果严重或者有其他严重情节的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或抽逃出资金额2%以上10%以下的罚金;《中华人民共和国公司法》第200条、201条规定，公司发起人、股东虚假出资或者抽逃出资的由公司登记机关执令改正，处以所抽逃出资金额5%以上15%以下的罚款。骗子公司将受到工商部门的行政罚款，其股东还会承担刑事犯罪的责任。迫于这种情形骗子公司一般是会偿还债务以息事宁人的。

　　3、如果通过协商的方式还不能实现债权的话，径可向工商部门、公安部门举报让其承担相应行政责任和刑事责任，迫使其偿还债务。一旦骗子公司股东构成刑事犯罪，为减轻罪责，争取从轻判决，我想其会主动还清债务，以争取在刑事上从轻处理的。

标签： 宁波调查取证